DOSSIER TASS. Il 29 dicembre 2017, il tribunale Meshchansky di Mosca ha riconosciuto l'ex capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo del confine di stato (Rosgranitsa) Dmitry Bezdelov colpevole di frode nello sviluppo del confine di stato e lo ha condannato a 9 anni di prigione in una colonia del regime generale.
Chi è Dmitrij Bezdelov
Dmitrij Bezdelov è nato nel 1970.
Si è laureato all'Accademia economica russa da cui prende il nome. G. V. Plekhanov. Nel 2003-2005 ha lavorato come consigliere del direttore generale della società Almaz-Antey. Nel 2005 è stato nominato vicedirettore di Rosoboronzakaz e nell'agosto 2008 è stato a capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo dei confini statali (Rosgranitsa).
Nell'ottobre 2012, in una riunione del consiglio di amministrazione di Rosgranitsa, il vice primo ministro Dmitry Rogozin ha sottolineato il lavoro insoddisfacente del dipartimento e della sua leadership. In particolare ha richiamato l'attenzione sul ritardo nella consegna degli impianti che avrebbero dovuto essere aperti per il vertice APEC del 2012 a Vladivostok. Nel 2013 l’agenzia federale disponeva di una commissione di verifica che ha rivelato gravi violazioni nelle sue attività. Il 21 ottobre 2013, Dmitry Bezdelov è stato rilasciato dalla carica di capo di Rosgranitsa “su sua richiesta”. Dopo le dimissioni si è recato in Italia per “riposo e cure”.
Procedimento penale
Nel settembre 2013, il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni ha aperto un procedimento penale ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa (“Frode su scala particolarmente ampia”) in relazione al furto di fondi di bilancio durante la ricostruzione del posto di controllo ferroviario di Adler nel territorio di Krasnodar nel 2009-2010. Secondo gli investigatori, da settembre 2009 a maggio 2013, i membri della comunità criminale hanno rubato e legalizzato fondi di bilancio per un importo di 1 miliardo e 176 milioni di rubli, stanziati per la progettazione, ricostruzione, costruzione, attrezzature e altra sistemazione dei posti di blocco oltre il confine di stato. . Successivamente l'importo del danno è stato ridotto a 490 milioni di rubli. Alcuni di loro, secondo le autorità investigative, sono finiti sui conti della banca Agrosoyuz, uno dei comproprietari della quale (19% del capitale autorizzato) nel 2010 era il padre del capo di Rosgranitsa, Alexander Bezdelov (a sinistra consiglio di amministrazione della banca nel 2014).
Nell'autunno del 2014, al caso è stato aggiunto un episodio di furto durante la ricostruzione del posto di blocco automobilistico di Pogranichny nel territorio di Primorsky.
Accusa Bezdelov
Il 9 dicembre 2013, il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni della Russia ha emesso una risoluzione per portare Bezdelov come imputato ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa. Successivamente l'ex funzionario è stato inoltre accusato ai sensi dell'art. 210 del codice penale della Federazione Russa (“Partecipazione a una comunità criminale”).
L'ex capo di Rosgranitsa ha negato tutte le accuse contro di lui e ha dichiarato che non si sarebbe nascosto dalle forze dell'ordine ed era pronto a contattare telefonicamente gli investigatori. Il 13 dicembre 2013, a causa di un'altra mancata comparizione all'interrogatorio, è stato dichiarato federale, e il 7 maggio 2014. - sulla lista internazionale dei ricercati. Il 24 giugno 2014, il tribunale di Tver ha scelto una misura preventiva contro l'ex funzionario sotto forma di detenzione (in contumacia).
Arresto in Italia ed estradizione
Il 26 ottobre 2014, Dmitry Bezdelov è stato arrestato dalla polizia italiana all'hotel Palladium Palace di Roma. Dapprima si trovava nel centro di detenzione di Regina Coeli, poi trasferito agli arresti domiciliari. Il 2 ottobre 2015 la Corte d'Appello di Roma ha accolto la richiesta della Procura Generale della Federazione Russa e ha deciso di estradare in Russia l'ex capo di Rosgranitsa. Il 5 aprile 2016 le autorità italiane hanno estradato Bezdelov nella Federazione Russa.
Persone coinvolte nel caso
Secondo gli investigatori, Bezdelov, insieme al capo dell'istituzione statale federale “Direzione per la costruzione e il funzionamento delle strutture di Rosgranitsa” Oleg Senkevich e al capo del dipartimento per lo sviluppo delle strutture di confine statali e l'amministrazione dei posti di blocco di Rosgranitsa Danila Vavilov, ha creato una comunità criminale con l'obiettivo di rubare fondi di bilancio. Le persone coinvolte nel caso sono anche l'ex vice capo di Rosgranitsa Boris Khaitovich, ex capo dell'Istituto statale federale "Direzione per la costruzione e il funzionamento degli impianti di Rosgranitsa" Sergei Sazonov, il suo vice Sergei Kozlenkov, direttore del "Valuable Council" del CJSC Evgeniy Chaika, ex direttore del CJSC "Terminal" Zurab Katamadze, l'imprenditore Nikolai Afinogenov e Alexander Kazartsev.
Nella primavera del 2016, il tribunale Tagansky di Mosca ha emesso sentenze contro Vavilov e Belousov, che hanno ammesso la loro colpevolezza e hanno stipulato un accordo preliminare con le indagini. Danila Vavilov è stata condannata a 4 anni di prigione per frode su scala particolarmente ampia, Belousov a 3 anni di prigione.
Il procedimento penale contro Oleg Senkevich, inserito nella lista dei ricercati, è stato separato in procedimenti separati e sospeso.
In relazione a Sergei Sazonov, Boris Khaitovich, Zurab Katamadze e Evgeniy Chaika, la corte ha scelto una misura preventiva di detenzione, Nikolai Anfinogenov, Sergei Kozlenkov e Alexander Kazartsev - con il riconoscimento di non andarsene. Nel luglio 2016, la Procura generale della Federazione Russa ha approvato un atto d'accusa contro gli imputati nel caso. Di questi, solo Alexander Kazartsev ha ammesso la sua colpevolezza (parzialmente gli altri, incluso Dmitry Bezdelov, hanno dichiarato la loro non partecipazione ai crimini a loro imputati). Secondo l'avvocato dell'ex capo di Rosgranitsa, i lavori per la sistemazione del valico di frontiera nella zona di Adler sono stati completati, a seguito dei risultati dei procedimenti nei tribunali arbitrali avviati da Bezdelov, circa 823 milioni di rubli sono stati restituiti al tesoro da appaltatori senza scrupoli . con un prezzo contrattuale iniziale di circa 1 miliardo e 100 milioni di rubli.
Prova
Il 31 gennaio 2017, il tribunale Meshchansky di Mosca ha riunito i procedimenti penali contro Dmitry Bezdelov e i suoi presunti complici in un unico procedimento. L'esame del caso nel merito è iniziato presso la Corte Meshchansky il 15 febbraio. Al primo incontro, il capo di Rosgranitsa ha nuovamente rifiutato di ammettere la sua colpevolezza. Il 21 dicembre 2017, la pubblica accusa ha chiesto una condanna a 10 anni di carcere per Dmitry Bezdelov, a 9 anni per Boris Khaitovich e da 3 a 8 anni di carcere per i restanti imputati.
Verdetto di Capodanno: il caso di Rosgranitsa 29 dicembre 2017
Il tribunale Meshchansky di Mosca ha condannato l'ex capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo del confine di stato della Federazione Russa (Rosgranitsa) Dmitry Bezdelov a 9 anni di prigione.
"Dichiarare Bezdelov colpevole del reato imputato e condannarlo a nove anni di reclusione con una multa di un milione di rubli", ha riassunto il giudice Olesya Mendeleeva.
L'indagine ha fornito prove indiscutibili che Bezdelov ha deliberatamente sottratto i fondi di bilancio stanziati per la costruzione dei posti di blocco attraverso il confine di stato della Federazione Russa. Secondo gli investigatori, il gruppo criminale da lui organizzato comprendeva anche: il vice capo di Rosgranitsa Boris Khaitovich, direttore dell'istituzione statale federale “Direzione per la costruzione e il funzionamento degli impianti di Rosgranitsa” Oleg Senkevich, capo del dipartimento per la costruzione e il funzionamento del capitale di Rosgranitsa, L'amico intimo di Bezdelov Danila Vavilov, capo della "Direzione per la costruzione e la gestione degli impianti di Rosgranitsa" (Rosgranstroy) Sergei Sazonov, il suo vice Sergei Kozlenkov, direttore della società Valuable Council Evgeniy Chaika, capo della società Terminal Zurab Katamadze, gli uomini d'affari Nikolai Afinogenov , Aleksandr Kazartsev.
Dal settembre 2009 al maggio 2013 i complici hanno rubato e legalizzato fondi di bilancio per un totale di oltre 490 milioni di rubli. Inizialmente, il dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni ha accusato Bezdelov di appropriazione indebita di 1,1 miliardi di rubli.
I complici di Bezdelov hanno ricevuto da due a otto anni di prigione. Il suo vice Khaitovich è stato condannato a otto anni di colonia generale e ad una multa di 750mila rubli. Vavilov, arrestato per primo, ha stipulato un accordo di cooperazione cautelare ed è stato condannato a quattro anni di carcere nel marzo 2016. Senkevich è sulla lista dei ricercati federali.
Dmitry Aleksandrovich Bezdelov è nato l'11 settembre 1970 nella città di Belinsky, nella regione di Penza. Laureato presso l'Accademia economica russa da cui prende il nome. G. V. Plekhanova, candidato alle scienze economiche. Ha svolto attività di consulente aziendale in diverse strutture commerciali. Nel 2002 è diventato direttore del dipartimento e consigliere del direttore generale di Gazkomplektimpex LLC. Nel 2003 è stato nominato consigliere del direttore generale della OJSC Almaz-Antey Air Defense Concern Vladislav Menshchikov. Nel 2005 è passato al servizio civile ed è diventato vicedirettore del Servizio federale per gli appalti della difesa (Rosoboronzakaz) Andrei Belyaninov. Nel 2008 è stato nominato capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo del confine di stato della Federazione Russa (Rosgranitsa).
Bezdelov fu raccomandato a Rosgranitsa (e prima ancora all'azienda Almaz-Antey al suo amico Menshchikov e al Servizio federale dell'ordine di difesa) dal suo mecenate Belyaninov, che a quel tempo aveva sostituito la carica di capo di Rosoboronzakaz alla presidenza del capo del Servizio doganale federale. Belyaninov è una vecchia conoscenza di Alexander Bezdelov, padre di Dmitry Bezdelov e cofondatore della Commercial Bank Agrosoyuz LLC, attraverso la quale sono stati poi convogliati i fondi governativi stanziati per il miglioramento del confine.
Blocca la nomina di Bezdelov a Rosgranitsa come " una persona completamente incompetente in questo campo"Victor Ivanov, direttore del Servizio federale di controllo della droga, ci ha provato, ma senza successo. Successivamente, Ivanov ha ripetutamente criticato le attività di Bezdelov. Il 21 ottobre 2013, quest'ultimo è stato sollevato dall'incarico "su sua richiesta" (in effetti, è stato il vice primo ministro Dmitry Rogozin a ottenere il licenziamento, sempre nel 2012, dichiarando pubblicamente che Rosgranitsa utilizza schemi opachi per finanziare lavori che coinvolgono strutture dubbie) e fuggendo immediatamente all'estero a causa delle nuvole che si addensano.
Nel dicembre 2013, Bezdelov è stato inserito nella lista dei ricercati federali e nel maggio 2014 nella lista dei ricercati internazionali. Nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2014 viene arrestato a Roma, al Palladium Palace Hotel di via Gioberti. Nell'aprile 2016 le autorità italiane lo hanno estradato in Russia.
Il 2 febbraio 2016, Vladimir Putin ha firmato il decreto “Sull’abolizione dell’Agenzia federale per lo sviluppo del confine di stato della Federazione Russa”.
Bezdelov Dmitry Alexandrovich(nato l'11 settembre 1970, Belinsky, regione di Penza, RSFSR, URSS) - statista russo, ex capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo del confine di stato della Federazione Russa (nel 2008-2013). L'imputato in un procedimento penale, accusato di furto di 1,175 miliardi di rubli, si è nascosto dalle indagini in Italia nel periodo 2014-2016, è stato estradato nella Federazione Russa nel 2016 e condannato a 9 anni di carcere nel dicembre 2017.
Nel 1995 si è laureato in pianificazione sociale ed economica presso l'Accademia Russa di Economia Plekhanov. Nel 1998 ha conseguito il titolo accademico di Candidato in Scienze Economiche. È coautore di numerosi libri di testo sulla gestione del personale. Nel 2002-2003 ha lavorato come direttore del dipartimento di Gazkomplektimpex LLC. Nel 2003-2005 è stato consigliere del direttore generale della divisione di difesa aerea OJSC Almaz-Antey.
Nel periodo 2005-2008 ha lavorato come vicedirettore del Servizio federale per gli appalti della difesa. Nell'agosto 2008 è stato a capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo del confine di stato della Federazione Russa (Rosgranitsa). Il 21 ottobre 2013, per ordine del governo della Federazione Russa, Dmitry Bezdelov è stato sollevato dall'incarico.
Nell'aprile 2014, il Dipartimento investigativo del Ministero degli affari interni ha annunciato che Bezdelov era sospettato di appropriazione indebita di 1,175 miliardi di rubli. L'ex funzionario è stato accusato di aver commesso i reati di cui alla parte 3 dell'art. 210 del codice penale della Federazione Russa ("Creazione di una comunità criminale allo scopo di commettere congiuntamente diversi reati gravi e gestione di tale comunità, commessi da una persona che utilizza la sua posizione ufficiale") e parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa ("Frode all'interno di un gruppo organizzato su scala particolarmente ampia sfruttando la propria posizione ufficiale").
Secondo gli investigatori, da settembre 2009 a maggio 2013, Dmitry Bezdelov, insieme ad altri imputati, ha rubato 490 milioni di rubli durante la costruzione e la ricostruzione dei posti di blocco stradali e ferroviari in diverse regioni del paese. Nel 2009, l'ex capo di Rosgranitsa, insieme al capo dell'Istituto statale federale “Direzione per la costruzione e il funzionamento delle strutture di Rosgranitsa” Oleg Senkevich e il capo del dipartimento per lo sviluppo delle strutture di confine statali e l'amministrazione dei posti di blocco di Rosgranitsa Danila Vavilov, ha creato una comunità criminale. Successivamente si unirono al gruppo il vice di Bezdelov, Boris Khaitovich, così come un certo numero di dipendenti senior di Rosgranstroi e direttori generali di organizzazioni commerciali controllate. Il denaro è stato rubato durante la costruzione dei posti di blocco automobilistici e ferroviari “Adler” nel territorio di Krasnodar, “Pogranichny” nel territorio di Primorsky, “Kyakhta” in Buriazia, “Nizhneleninskoye” nella regione autonoma ebraica, “Vyborg” e “Zabaikalsk” . Per raggiungere questo obiettivo, i volumi di lavoro eseguiti e i prezzi dei materiali da costruzione sono stati gonfiati.
Dmitry Bezdelov ha lasciato la Russia nel 2014 e si è nascosto in Italia per più di due anni. Nell'aprile 2016, dopo essere stato detenuto a Roma, è stato estradato in Russia. Il 29 dicembre 2017 il tribunale ha condannato Dmitry Bezdelov a 9 anni di carcere.
Sposato, ha tre figli.
L'agenzia per la protezione delle frontiere è in subbuglio. No, il punto non è che da qualche parte sia stato scoperto un enorme carico di contrabbando o che i posti di frontiera siano stati presi d'assalto dalla Settore Destra. Il dipartimento è impegnato nelle ricerche. In primo luogo, stanno cercando un candidato per la carica di nuovo capo di Rosgranitsa. In secondo luogo, stanno cercando la testa del precedente scomparso in una direzione sconosciuta. Come dimostra la pratica, è più facile per una guardia di frontiera che ruba fuggire all'estero che per chiunque altro. Inoltre, se all'estero lo aspetta anche un padre amorevole, fuggito dalla giustizia russa.
I primi imputati in questo caso sono stati il direttore generale della RSU N5, Georgy Belousov, e il capo del dipartimento di costruzione e gestione della capitale di Rosgranitsa, Danila Vavilov. Quest'ultimo è stato arrestato dagli agenti dell'FSB proprio sul posto di lavoro (vedi Kommersant, 23 ottobre 2013). A dicembre, Vasily Yatskov, membro del consiglio di amministrazione della Agrosoyuz Bank, è stato arrestato. Le sue accuse furono successivamente riclassificate all'art. 174 del codice penale della Federazione Russa (riciclaggio di denaro), modificando la misura preventiva su richiesta della procura dall'arresto all'impegno scritto a non partire. Nella banca stessa è stata sequestrata la documentazione finanziaria relativa al trasferimento di denaro a RSU N5 LLC. Agrosoyuz ha riferito che i soldi di Rosgranitsa sono stati trasferiti sui conti della RSU N5. Poi, secondo gli accordi, sono stati trasferiti sui conti della stessa società e dei suoi partner in altre banche.
Dopo la storia scandalosa, allo stesso Alexander Bezdelov è stato consigliato di lasciare i comproprietari della banca, cosa che ha fatto all'inizio del 2014. "Alexander Bezdelov non partecipa alla banca e non ha alcun rapporto con nessuno dei suoi organi direttivi", ha dichiarato il servizio stampa della banca Agrosoyuz.
All'inizio di quest'anno, l'indagine aveva domande anche per Dmitry Bezdelov. È stato ripetutamente convocato per essere interrogato, ma lui li ha ignorati tutti. L'altro giorno, quando l'ex capo di Rosgranitsa non si è presentato alle prossime azioni investigative, si è deciso di inserirlo nella lista dei ricercati federali.
Mentre i cittadini Pinkerton sono impegnati nella ricerca della famiglia “pubblico-privata” Bezdelov, il governo ha deciso il candidato per il nuovo capo dell'Agenzia federale per lo sviluppo dei confini statali. Come è noto, il dipartimento può essere diretto da Sergej Komlichenko, attualmente in carica come vice capo Servizio doganale federale (FCS). La sua candidatura è stata concordata con il vice primo ministro Dmitry Rogozin, che presto consiglierà la sua nomina al primo ministro Dmitry Medvedev.
Come ha riferito una fonte di alto rango dell'apparato governativo, ieri pomeriggio il signor Komlichenko è arrivato alla Casa Bianca, dove ha incontrato Dmitry Rogozin (supervisiona le attività di Rosgranitsa). Nonostante l'ordine del giorno della riunione non sia stato formalmente divulgato, il vice capo del servizio doganale federale, secondo Kommersant, era a conoscenza della possibile proposta di diventare capo di Rosgranitsa. Secondo una fonte governativa, Dmitrij Rogozin ha considerato la candidatura del signor Komlichenko adatta alla guida del dipartimento. Nel prossimo futuro, il vice primo ministro invierà a Dmitry Medvedev una proposta corrispondente sulla nomina di Sergei Komlichenko.
La ricerca del nuovo capo è avvenuta con l'assistenza del Servizio federale di sicurezza (che comprende il Servizio di frontiera, che è il principale cliente dei servizi di Rosgranitsa). Il signor Komlichenko non era l'unico contendente per questa posizione. Oltre a lui, sono stati presi in considerazione altri tre candidati: il capo ad interim del dipartimento, Yuri Maltsev, il primo vicepresidente del comitato di difesa della Duma di Stato, Sergei Zhigarev (LDPR), nonché uno degli alti ufficiali dell'intelligence. Secondo l'interlocutore di Kommersant nel governo, sebbene Zhigarev fosse incluso nella lista dei candidati, non aveva alcuna reale possibilità di assumere questa posizione: l'FSB non era soddisfatto della sua nomina. La candidatura di Yuri Maltsev è stata esercitata pressioni fino all'ultimo nella stessa Rosgranitsa, ma nel suo caso il fatto di molti anni di lavoro con Dmitry Bezdelov ha avuto un impatto negativo. Inoltre, qualche settimana fa, Dmitry Rogozin ha chiamato il funzionario a casa sua per una conversazione, chiedendogli di svolgere il suo lavoro: il vice primo ministro credeva che Maltsev non stesse affrontando le sue responsabilità. Come ha ammesso una fonte governativa, anche l'insediamento di un "puro responsabile della sicurezza" non era del tutto auspicabile: nonostante le specificità del lavoro, il dipartimento aveva bisogno di una persona con esperienza come manager in agenzie governative.
Tuttavia, Sergei Komlichenko, a quanto pare, ha esperienza di lavoro nelle agenzie di sicurezza statali: le fonti aperte contengono pochissime informazioni sulle sue attività. È noto che è nato il 15 maggio 1971 in Ucraina, nella regione di Kiev. Dalla fine degli anni '90 ha lavorato in un'azienda statale "Rosvooruzhenie"(dal 2000 - Rosoboronexport), per poi diventare capo del principale dipartimento logistico del Servizio federale delle dogane. Nel marzo 2010 è stato promosso a vice capo del dipartimento, Andrei Belyaninov, e ha mantenuto la gamma di questioni da lui supervisionate. Successivamente, con decreto del presidente Putin, è stato promosso di grado, diventando tenente generale del servizio doganale. Secondo le recensioni dei colleghi del signor Komlichenko, durante il suo lavoro presso il servizio doganale federale ha sviluppato un buon rapporto con il signor Belyaninov, quindi, se necessario, quest'ultimo può dargli consigli positivi.
Creato con decreto del presidente Vladimir Putin l'11 ottobre 2007, il dipartimento è responsabile della sistemazione del confine di stato, della creazione, dello sviluppo e del mantenimento dei posti di blocco. Uno dei compiti principali che verrà assegnato a Komlichenko sarà quello di stabilire l'ordine finanziario nel dipartimento, tenendo conto del programma federale aggiornato degli obiettivi per il 2012-2020, il cui budget è fissato a 134 miliardi di rubli. Cioè, ci sarà qualcosa da “tagliare”.
Mettilo sulla lista dei ricercati federali. È sospettato di aver rubato 1 miliardo di rubli, stanziati dal bilancio per la costruzione di un posto di frontiera ad Adler per i Giochi Olimpici.
Stiamo parlando della ricostruzione del nodo ferroviario di Adler al confine con l'Abkhazia. Secondo un accordo con Rosgranitsa, la società RSU n. 5 avrebbe dovuto ripararlo. Per lei, invece del pagamento anticipato del 40%, l'intero importo - 1,2 miliardi di rubli - è stato immediatamente trasferito sul conto della Agrosoyuz Bank. Il padre di Bezdelov ha 76 anni Aleksandr Bezdelov era allora beneficiario della banca (possedeva il 19,99%).
Questo denaro, secondo gli investigatori, è stato rubato, riciclato e trasferito all'estero. Fonti del Ministero degli Interni non escludono che Dmitry Bezdelov sia già fuggito all'estero e che nel prossimo futuro possa essere inserito nella lista dei ricercati internazionali.
Izvestia ha scoperto che schemi simili con sfumature minori venivano utilizzati sotto Bezdelov durante la sistemazione di altri punti di confine, in particolare nella regione di Orenburg.
Anticipi alle società di comodo
Puoi capire come la leadership di Rosgranitsa ha implementato il programma target federale "Confine di stato (2003-2010)" (per questo sono stati stanziati un totale di 54,5 miliardi di rubli) da tre piccoli contratti per lo sviluppo di complessi di confine nella regione di Orenburg - " Tashla”, "Akbulak" e "Adamovka" per il servizio di frontiera dell'FSB russo.Ciascuno di questi complessi è una piccola città: un edificio amministrativo, diversi edifici residenziali per famiglie di guardie di frontiera, garage isolati per automobili e altre attrezzature, nonché strutture progettate per il supporto vitale autonomo per le attività della guarnigione (centrale elettrica diesel, locale caldaia ). In totale, solo nella regione di Orenburg dovevano essere costruite nove città di questo tipo.
I dati del contratto sono riservati, tuttavia, come ha riferito a Izvestia una fonte di Rosgranitsa, la costruzione di uno di questi complessi, secondo il programma, costa non meno di 100 milioni di rubli.
Nonostante la segretezza dell'attuazione di questo programma (tutto ciò che riguarda i posti di frontiera e lo sviluppo dei confini è un segreto di stato), una descrizione dello schema può essere trovata nei materiali delle verifiche fiscali dei suoi esecutori, esaminati da Izvestia. Secondo uno di loro, il caso alla fine è finito in tribunale, la cui decisione è entrata in vigore.
Lo schema per prelevare denaro dal bilancio statale, come hanno scoperto i funzionari fiscali, era semplice, ma aveva le sue caratteristiche.
Il contratto di costruzione è stato assegnato alla “loro azienda” senza indire un concorso (sul sito web degli appalti pubblici non ci sono informazioni sulla sua condotta e sul contratto concluso). In questo caso, l'appaltatore era la società Moszhilkompleks (di proprietà del governo della capitale). Ha stipulato un accordo con il subappaltatore - Orenburg LLC "Gradostroy". I suoi fondatori sono privati e, nonostante il contratto multimilionario trasferito, il capitale autorizzato è di 100 mila rubli.
Inoltre, la società è stata creata appositamente per questo "progetto": è stata registrata solo due mesi prima di ricevere il subappalto e quattro mesi prima di ricevere la licenza per la costruzione di edifici e strutture, ovvero non aveva il diritto di prendere contratti di costruzione. Come hanno sottolineato le autorità fiscali, la società non ha sede nel luogo di registrazione, ha pagato solo tasse minime e presenta tutte le caratteristiche di una società di un giorno. Il dipendente di Moszhilkompleks Andrey Velichko è diventato il direttore generale dell'azienda.
Dopo la conclusione ufficiale del contratto, la società ha cambiato fondatori e direttori, si è trasferita a Mosca e di fatto ha sospeso le sue attività, cessando di presentare dichiarazioni fiscali e contabili.
Ora il direttore generale dell'azienda è una certa Oksana Misko (è direttore generale e capo contabile in 136 società diverse), la cui ubicazione è sconosciuta. Moszhilkompleks ha trasferito denaro alla sua controparte non solo in modo coerente, ma in anticipo, sebbene ciò contraddicesse i termini dei contatti, secondo i quali i pagamenti vengono effettuati dopo aver firmato i certificati di accettazione degli oggetti. Non è stato possibile contattare Andrey Velichko e Oksana Misko.
Allo stesso tempo, Gradostroy, a sua volta, ha trovato nuovi subappaltatori per adempiere al contratto: Stroyprestizh LLC e Profile M LLC. Le aziende erano “rispettabili”: il numero medio dei dipendenti a quel tempo era di una sola persona: il direttore generale.
Naturalmente la società non disponeva di attrezzature edili o altri beni; né la polizia né noi siamo riusciti a trovare i direttori”, afferma un interlocutore informato del Servizio fiscale federale; - Ma in base al contratto hanno ricevuto 155 milioni di rubli per eseguire lavori di costruzione in queste strutture segrete di confine.
I risultati di tali controlli sono estremamente raramente noti al grande pubblico.
Di solito, quando arriva l'ufficio delle imposte, non c'è più nulla da prendere dalla società contraente", dice l'analista di Taxadmin.ru Maxim Ratnikov. “Non vanno in tribunale, ma ammettono ulteriori accuse, ma i soldi non vanno al bilancio: tutti i soldi sono già stati incassati. In questo caso, gli organizzatori del sistema si sono piuttosto rilassati: speravano che il Servizio fiscale federale non sarebbe stato in grado di promuovere l'intero sistema presentando crediti fiscali a una delle società “bianche” coinvolte nel sistema.
Il destino di ulteriori transazioni non è difficile da prevedere: come risulta dalla decisione del tribunale arbitrale, “i fondi sono stati incassati e trasferiti in una zona offshore”.
Come affermato nel caso, Moszhilcomplex non poteva essere all'oscuro delle violazioni della legge commesse da Gradostroy e dai suoi appaltatori. Come ha sottolineato il tribunale, la maggior parte dei documenti che confermavano l'ultimazione dei lavori si sono rivelati falsi, da cui il tribunale ha concluso che negli impianti non erano stati effettivamente eseguiti lavori. Moszhilkompleks OJSC non ha risposto alle domande di Izvestia.
È interessante notare che, nonostante il fatto che la corte sia giunta a questa conclusione, alcuni oggetti siano stati effettivamente consegnati: il primo complesso di questo tipo nel villaggio di Tashla è stato consegnato nel 2009. Alla cerimonia del taglio del nastro sono stati invitati funzionari locali di alto rango e da Mosca sono arrivati generali russi dell'FSB. Tuttavia, a causa del regime di segretezza, è impossibile valutare in che modo il contratto è stato adempiuto in modo completo ed efficiente. E chi l'ha costruito, se la maggior parte del denaro stanziato per la costruzione è finito offshore.
Attualmente Moszhilkompleks, per conto del governo della capitale, offre condomini in affitto a chi è interessato.
"Sotto la linea di galleggiamento"
Dmitry Bezdelov è a capo del dipartimento dal 2008. La prima volta che è stato apertamente criticato da Dmitry Rogozin è stato nell'autunno del 2012, alcune delle lamentele riguardavano ritardi nella consegna delle strutture per il vertice dell'APEC a Vladivostok; Il vertice ha avuto luogo, ma su sette punti solo uno è stato approvato, sei erano al 20% di preparazione. Rogozin aveva già affermato allora che il dipartimento di Bezdelov utilizza schemi opachi che coinvolgono strutture dubbie. Nel luglio 2013, il capo del Servizio federale di controllo della droga, Viktor Ivanov, ha affermato che l’attrezzatura tecnica del confine russo-kazako si trova sotto la linea di galleggiamento. Ma dalla fine del 2012 a Rosgranitsa erano in corso ispezioni globali che alla fine portarono alle dimissioni di Bezdelov nell’autunno del 2013.Durante il controllo delle attività del dipartimento, particolare attenzione è stata prestata al finanziamento e alla disponibilità delle strutture ad Adler e Sochi, dice un interlocutore del Ministero degli Interni.
La ricostruzione dello scambio ferroviario avrebbe dovuto essere completata nel dicembre 2010, secondo i documenti, nell'ottobre dello stesso anno la RSU n. 5 Rosgranitsa ha accettato un lavoro di progettazione del valore di 351 milioni di rubli, ma la ricostruzione non è stata completata in tempo; In seguito non esisteva nemmeno la stessa RSU n. 5, dicono al Ministero degli Interni.
Anche il direttore generale e comproprietario della RSU n. 5, Georgy Belousov, è ora accusato nello stesso procedimento penale di Bezdelov. Secondo il database SPARK, nel 2010 le entrate della RSU n. 5 sono state di 845,8 milioni di rubli, l'utile netto è di 10,7 milioni. La società ha vinto la gara d'appalto di Rosgranitsa nel 2009, l'importo del contratto era di 1,2 miliardi di rubli.
Prima della collaborazione con Rosgranitsa, la compagnia di Belousov ha collaborato attivamente con le Ferrovie russe: sulla ferrovia Oktyabrskaya hanno costruito le prime stazioni con materiali polimerici e lo stesso Belousov era membro del gruppo di lavoro della Camera pubblica della Federazione Russa sull'approvvigionamento energetico, l'efficienza energetica e risparmio energetico. Il gruppo di lavoro si è ricordato del collega, ma non è più in contatto con lui da molto tempo. Nel 2012, la società di Belousov è stata inclusa nel registro dei fornitori senza scrupoli e lui stesso è stato coinvolto in un procedimento penale. Non è stato possibile contattare Belousov. Gli investigatori tentano senza successo di comunicare con Dmitry Bezdelov dallo scorso anno.
Non risponde ai mandati di comparizione - abbiamo dovuto metterlo nella lista dei ricercati federali, se non lo troviamo in Russia lo metteremo nella lista dei ricercati internazionali, è possibile che sia già all'estero", dice un fonte nella SD del Ministero degli affari interni. - Suo padre Alexander Bezdelov è stato uno dei cofondatori della banca da cui sono partiti i soldi, ma ora la sua quota non c'è.
L'avvocato Alexander Ostrovsky afferma che ogni parente di funzionari di alto rango è sempre un uomo d'affari di successo e di talento.
La registrazione dei beni a nome di mogli, genitori e altri parenti è uno schema tradizionale per preservare la proprietà dei funzionari di alto rango, spiega Ostrovsky. - Per lo stesso Bezdelov Sr., pensionato da molto tempo, nessuno controlla quando e dove ha guadagnato così tanti soldi per diventare cofondatore della banca (l'anno scorso la Banca Centrale ha valutato il patrimonio di Agrosoyuz a 8,4 miliardi di rubli - Izvestia ).
Secondo gli investigatori, gli organizzatori del complotto erano lo stesso Bezdelov e Georgy Belousov della RSU n. 5, e si sono appropriati anche del miliardo rubato. Tuttavia, nonostante l’enorme quantità di danni, Belousov rimane ancora in libertà.
È un caso straordinario: si scopre che puoi rubare un miliardo e andare avanti con la tua vita in pace", un interlocutore informato del Ministero degli affari interni si meraviglia di tale lealtà.
Secondo l’accusa, sono stati aiutati da dipendenti di alto rango della Agrosoyuz, uno dei quali era un membro del consiglio di amministrazione della banca, Vasily Yatskov. Alla fine dello scorso anno è stato arrestato ai sensi della parte 4 dell'art. 159 del codice penale della Federazione Russa e ha trascorso 100 giorni a Matrosskaya Tishina. Ma ora le accuse di frode contro di lui sono state ritirate, riclassificandole come riciclaggio di denaro (articolo 174 del codice penale della Federazione Russa). La difesa di Yatskov insiste sulla sua totale innocenza in questo caso, poiché non conosceva nemmeno le persone coinvolte; non era membro del consiglio di amministrazione della banca, ma aveva solo un conto lì, come migliaia di altri clienti.
Molti episodi contro Yatskov sono già stati rimossi da questo caso, ma cercheremo l’archiviazione completa del caso e insisteremo sulla riabilitazione”, afferma l’avvocato di Yatskov Ruslan Golenkov.
L'avvocato Artur Ramazanov ritiene che tali furti su larga scala durante lo sviluppo del confine di stato siano possibili solo con un controllo molto debole da parte della procura militare, del controspionaggio militare e delle agenzie investigative militari.
Tutto ciò che riguarda lo sviluppo del confine è accompagnato da documenti segreti o di bassa tecnologia (per uso ufficiale). Le informazioni sono chiuse e, in generale, di regola, non ci sono persone a caso in questo sistema, per lo più si tratta di personale militare o ufficiali dell'intelligence. Gli oggetti si trovano in aree chiuse; per accedervi sono necessari permessi speciali. Con un tale sistema di controllo su queste strutture, i furti sono possibili soprattutto a causa della corruzione che collega queste strutture con le autorità di regolamentazione, afferma Ramazanov.
